Decreto Legislativo que reestructura el sistema administrativo de defensa jurídica del Estado y crea la Procuraduría General del Estado. Fecha de publicación: 06 de enero de 2017.
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Normativa Nacional
Decreto Legislativo N° 1326 Ley 27785 Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República. Fecha de publicación: 23 de julio de 2002.
Ley 30742 Ley de fortalecimiento de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control. Fecha de publicación: 28 de marzo de 2018.
Ley N° 29976 Ley que crea la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción. Fecha de publicación: 04 de enero de 2013.
Decreto Legislativo 1295 Decreto Legislativo que modifica el artículo 242 de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General y establece disposiciones para garantizar la integridad en la administración pública. Fecha de publicación: 30 de diciembre de 2016.E17
Decreto Supremo N° 042-2018-PCM Decreto Supremo que establece medidas para fortalecer la integridad pública y lucha contra la corrupción. Fecha de publicación: 22 de abril 2018.
Decreto Supremo N° 092-2017-PCM Decreto Supremo que aprueba la Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción. Fecha de publicación: 8 de setiembre de 2017.
Decreto Supremo N° 044-2018-PCM Decreto Supremo que aprueba el Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la corrupción 2018-2021. Fecha de publicación: 26 de abril de 2018.F29
Ley N° 27806 Ley de Transparencia y Acceso a la información pública. Fecha de publicación: 02 de agosto de 2002.
DECRETO SUPREMO Nº 043-2003-PCM Texto único ordenado de la Ley de Transparencia y acceso a la información pública. Fecha de publicación: 23 de abril de 2003.
Decreto Legislativo N° 1353 Decreto Legislativo que crea la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública, fortalece el régimen de protección de datos personales y regulación de la gestión de intereses. Fecha de publicación: 6 de enero de 2017.
Ley N° 28024 Ley que regula la gestión de intereses en la administración pública. Fecha de publicación: 12 de julio de 2003.
Decreto Supremo N° 099-2003-PCM Reglamento de la Ley N° 28024. Fecha de publicación: 20 de diciembre de 2003.
Decreto Legislativo N° 1342 Decreto Legislativo que promueve la transparencia y el derecho de acceso de la ciudadanía al contenido de las decisiones jurisdiccionales. Fecha de publicación: 07 de enero de 2017.
Decreto Supremo N° 021-2017-JUS Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1342. Fecha de publicación: 10 de noviembre de 2017.
Ley N° 29542 Ley de protección al denunciante en el ámbito administrativo y de colaboración eficaz en el ámbito penal. Fecha de publicación: 22 de junio de 2010.
Decreto supremo N° 038-2011-PCM Reglamento de la Ley N° 29542. Fecha de publicación: 22 de abril de 2011.
Decreto Legislativo N° 1243 Decreto Legislativo que modifica el código penal y el código de ejecución penal a fin de establecer y ampliar el plazo de duración de la pena de inhabilitación principal, e incorporar la inhabilitación perpetua para los delitos cometidos contra la administración pública, y crea el registro único de condenados inhabilitados. Fecha de publicación: 22 de octubre de 2016.
Decreto Legislativo N° 1307 Decreto Legislativo que modifica el Código Procesal Penal para dotar de medidas de eficacia a la persecución y sanción de los delitos de corrupción de funcionarios y de criminalidad organizada. Fecha de publicación: 30 de diciembre de 2016.
Decreto Legislativo N° 1301 Decreto Legislativo que modifica el código procesal penal para dotar de eficacia al proceso especial por colaboración eficaz. Fecha de publicación: 30 de diciembre de 2016.
Decreto Legislativo N° 1327 Decreto Legislativo que establece medidas de protección para el denunciante de actos de corrupción y sanciona las denuncias de mala fe. Fecha de publicación: 06 de enero de 2017.
Ley N° 30077 Ley contra el crimen organizado. Fecha de publicación: 20 de agosto de 2013.
Decreto Legislativo N° 1244 Decreto Legislativo que fortalece la lucha contra el crimen organizado y la tenencia ilegal de armas. Fecha de publicación: 29 de octubre de 2016.
Ley N° 27379 Ley de procedimiento para adoptar medidas excepcionales de limitación de derechos en investigaciones preliminares. Fecha de publicación: 21 de diciembre de 2000.
Ley N° 27399 Ley que regula las investigaciones preliminares previstas en la ley N° 27379 tratándose de los funcionarios comprendidos en el artículo 99 de la Constitución. Fecha de publicación: 13 de enero de 2001.
Ley N° 28355 Ley que modifica diversos artículos del Código Penal y de la Ley Penal contra el Lavado de activos. Fecha de publicación: 06 de octubre de 2004.
Ley N° 27770 Ley que regula el otorgamiento de beneficios penales y penitenciarios a aquellos que cometen delitos graves contra la administración pública. Fecha de publicación: 28 de junio de 2002.
Ley N° 27697 Ley que otorga la facultad al fiscal para la intervención y control de comunicaciones y documentos privados en caso excepcional. Fecha de publicación: 12 de abril de 2002
Decreto Legislativo N° 991 Decreto Legislativo que modifica la Ley N° 27697. Fecha de publicación: 22 de julio de 2007.
Ley N° 30424 Ley que regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas por el delito de cohecho activo trasnacional. Fecha de publicación: 21 de abril de 2016.
Decreto Legislativo N° 1352 Decreto Legislativo que amplía la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas. Fecha de publicación: 07 de enero de 2017.
Ley N° 30737 Ley que asegura el pago inmediato de la reparación civil a favor del Estado peruano en casos de corrupción y delitos conexos. Fecha de publicación: 12 de marzo de 2018.
Decreto Legislativo 1252 Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones y deroga la Ley N° 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública. Fecha de publicación: 01 de diciembre de 2016.
Decreto Supremo 027-2017-EF Reglamento del Decreto Legislativo 1252. Fecha de publicación: 23 de febrero de 2017.
Decreto Supremo N° 104-2017-EF Decreto Supremo que Modifican el Reglamento del Decreto Legislativo 1252. Fecha de publicación: 18 de abril de 2017.
Decreto Legislativo 1251 Decreto Legislativo que modifica el Decreto Legislativo 1224, Ley Marco de Promoción de la Inversión Privada mediante Asociaciones Público Privadas y Proyectos en Activos. Fecha de publicación: 01 de diciembre de 2016.
Ley N° 30594 Ley que modifica el Decreto Legislativo 1251. Fecha de publicación: 24 de junio de 2017.
Decreto Supremo N° 254-2017-EF Aprueban texto único ordenado del Decreto Legislativo 1224. Fecha de publicación: 31 de Agosto de 2017.
Normativa Internacional
Convención Interamericana contra la Corrupción (1996) Fecha de ratificación: 24 de marzo de 1997 (D.S. N° 012-97-RD)
Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (2003) Fecha de ratificación: 20 de octubre de 2004 (D.S. N° 075-2004-RE)
Convención para combatir el cohecho de servidores públicos extranjeros en transacciones comerciales internacionales de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico – OCDE (1997) Fecha de adopción: 21 de noviembre de 1997
Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional (2000) Fecha de ratificación: 20 de noviembre de 2001 (Resolución Legislativa N° 27527)
Plan Andino de la Comunidad Andina de Naciones de Lucha contra la Corrupción (2007) Fecha de suscripción: 13 de junio de 2007
Declaración sobre seguridad en las Américas (2003) Fecha de aprobación: 28 de octubre de 2003
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Normativa Nacional
Decreto Legislativo N° 1106 Decreto Legislativo de lucha eficaz contra el Lavado de Activos y otros delitos relacionados a la minería ilegal y el crimen organizado. Fecha de publicación: 19 de abril de 2012.
Decreto Legislativo N° 1104 Decreto Legislativo que modifica la legislación sobre perdida de dominio. Fecha de publicación: 19 de abril de 2012.
Decreto Supremo N° 093-2012-PCM Aprueban Reglamento del Decreto Legislativo N° 1104. Fecha de publicación: 08 de setiembre de 2012.
Resolución Administrativa N° 090-2017-CE-PJ Designan órganos jurisdiccionales para conocer solicitudes de la UIF sobre levantamiento del secreto bancario y reserva tributaria y los que requiera sobre levantamiento del secreto bancaria y reserva tributaria siempre que se trate del delito de lavado de activos, cuyo delito precedente sea el de corrupción de funcionarios. Fecha de publicación: 07 de abril de 2017.
Ley N° 27693 Ley que crea la Unidad de Inteligencia Financiera – Perú. Fecha de publicación: 12 de abril de 2002.
Ley 28009 Ley que modifica la Ley N° 27693. Fecha de publicación: 21 de junio de 2003.
Ley N° 28306 Ley que modifica artículos de la Ley N° 27693. Fecha de publicación: 29 de junio de 2004.
Ley N° 29038 Ley que incorpora la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú (UIF-Perú) a la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones. Fecha de publicación: 12 de junio de 2007.
Decreto Legislativo N° 1249 Decreto Legislativo que dicta medidas para fortalecer la prevención, detección y sanción del lavado de activos y el terrorismo. Fecha de publicación: 26 de noviembre de 2016.
Decreto Supremo N° 020-2017-JUS Reglamento de la Ley N° 27693, Ley que crea la Unidad de Inteligencia Financiera – Perú (UIF-Perú). Fecha de publicación: 06 de octubre de 2017.
Decreto Supremo N° 018-2017-JUS Aprueban Política Nacional contra el Lavado de Activos y el financiamiento del terrorismo y fortalecen la Comisión Ejecutiva Multisectorial contra el Lavado de Activos y el financiamiento del Terrorismo – CONTRALAFT. Fecha de publicación: 15 de setiembre de 2017.
Normativa Internacional
Las cuarenta recomendaciones elaboradas por el Grupo de Acción Financiera para el Lavado de Activos y el financiamiento del terrorismo y la proliferación. Metodología para evaluar el cumplimiento técnico con las recomendaciones del GAFI y la efectividad de los sistemas ALA/CFT.