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El día de hoy, mediante Resolución N° 9, el juez Richard Concepción del 1er Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional de la Sala Penal Nacional, atendiendo al requerimiento de la Segunda Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en…
La incidencia de los casos de corrupción en los que intervienen empresas es bastante elevada, lo cual se puede apreciar a partir de casos emblemáticos como el de “Lava Jato” o el “Club de la…
Según la Unidad de Inteligencia Financiera, del 2010 al 2016, se lavaron cerca de US$ 13,182 millones en el Perú. Esto no debería causar preocupación y alerta, ya que el dinero generado por el narcotráfico,…
Es penoso que el país haya estado durante semanas pendiente del interrogatorio a Jorge Barata por parte de fiscales peruanos. Pero ese enorme interés era inevitable. El ejecutor de las operaciones sucias de la empresa…
El fenómeno de la corrupción parece haberse apoderado de la agenda en América Latina.  El caso Odebretch, por ejemplo, alerta de la extensión de la problemática en distintos ámbitos e instituciones del sistema internacional. El…
El Idehpucp, junto a The National Endowment for Democracy (NED), presentan el curso 'Clínica de Derecho en lucha contra la corrupción y lavado de activos'. El curso gratuito está dirigido a estudiantes de Derecho y Periodismo…
La Clínica Jurídica - sección Estado de Derecho, lucha contra la corrupción y el lavado de activos de la facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), en el marco del proyecto…
Al reinterpretar el delito de lavado de activos, la Casación N° 92-2017, de agosto de este año,  ha incurrido en una serie de vicios jurídicos que requerirían de un rápido y urgente acuerdo plenario de…