Jurisprudencia relevante en materia de corrupción y lavado de activos
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Jurisprudencia del Tribunal Constitucional
- [Plazo razonable] Sentencia del Tribunal Constitucional de 2 de diciembre de 2010. Exp. N° 3987-2010-HC/TC. (Caso Sánchez Miranda). Ampliación de plazo de investigación, conducta delictiva previa, defensa.
- [Lavado de activos] Tribunal Constitucional del Perú. Hábeas Corpus Humala-Heredia, Exp. N° 502-2018-PHC-TC.
- [Cosa juzgada] Tribunal Constitucional. 25 de enero de 2011. Exp. N° 3660-HC-TC.
Jurisprudencia del Poder Judicial
- Acuerdo Plenario N° 3-2010/CJ-116. El delito de lavado de activos. Bien jurídico protegido, consumación del delito, tipo subjetivo, delito fuente, prueba.
- Acuerdo Plenario N° 7-2017/CJ-116. Delito de lavado de activos y medidas de coerción reales. Delito fuente, agotamiento del delito, medidas de coerción reales, tipo legal.
- I Pleno Jurisdiccional Casatorio de las Salas Permanente y Transitorias. Sentencia Plenaria Casatoria N° 1-2017/CIJ-433. Delito previo, estándar de prueba, autonomía del delito, gravedad de los delitos previos.
- Segunda Sala Penal Transitoria. Casación N° 92-2017, Arequipa. Delito fuente, legalidad, presunción o conocimiento del agente, gravedad del delito.
- Sala Penal Transitoria. Nulidad N° 2071-2011, Lima. (Caso Jorge Crevoisier). Actos de conversión, transferencia, valoración probatoria, delito fuente.
- Sala Penal Transitoria. Nulidad N° 1054-2012, Lima. (Caso Luz Díaz). Delito fuente, transferencia, ganancias ilegítimas. determinación de la pena.
- Sala Penal Transitoria. Nulidad N° 1052-2012, Lima. (Caso Nolberto Diógenes). Actos de ocultamiento, tenencia, delito fuente, ganancias ilegítimas.
- Sala Penal Permanente. Nulidad N° 4003-2011, Lima. (Caso Ernesto Collazos y otros). Actos de conversión, transferencia, delito fuente, gravedad del delito.
- Sala Penal Nacional de Apelaciones Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios. Colegiado A. Exp. N° 8-2014. (Caso Carlos Burgos). Actos de conversión y adquisición, pericia contable, delito fuente.
- Primera Sala Penal Liquidadora. Sentencia, Exp. 29-2006. (Caso Juan Barbaran). Actos de transferencia, valoración de la prueba, delito fuente, consumación.
- 2do Juzgado de Investigación Control de Plazo – Investigación Preliminar. Preparatoria Nacional. Res. N° 6. Exp. N° 280-2017-2.
- Primera Sala Penal de Apelaciones Nacional. Apelación de control de plazo. Res. N° 12, Exp. N° 280-2017-2. 04.04.2018.