Normativa relevante en materia de corrupción y lavado de activos
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Normativa Nacional
- Decreto Legislativo N° 1106, Decreto Legislativo de lucha eficaz contra el Lavado de Activos y otros delitos relacionados a la minería ilegal y el crimen organizado. Fecha de publicación: 19 de abril de 2012.
- Decreto Legislativo N° 1104, Decreto Legislativo que modifica la legislación sobre perdida de dominio. Fecha de publicación: 19 de abril de 2012.
- Decreto Supremo N° 093-2012-PCM, Aprueban Reglamento del Decreto Legislativo N° 1104. Fecha de publicación: 08 de setiembre de 2012.
- Resolución Administrativa N° 090-2017-CE-PJ, Designan órganos jurisdiccionales para conocer solicitudes de la UIF sobre levantamiento del secreto bancario y reserva tributaria y los que requiera sobre levantamiento del secreto bancaria y reserva tributaria siempre que se trate del delito de lavado de activos, cuyo delito precedente sea el de corrupción de funcionarios. Fecha de publicación: 07 de abril de 2017.
- Ley N° 27693, Ley que crea la Unidad de Inteligencia Financiera – Perú. Fecha de publicación: 12 de abril de 2002.
- Ley 28009, Ley que modifica la Ley N° 27693. Fecha de publicación: 21 de junio de 2003.
- Ley N° 28306, Ley que modifica artículos de la Ley N° 27693. Fecha de publicación: 29 de junio de 2004.
- Ley N° 29038, Ley que incorpora la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú (UIF-Perú) a la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones. Fecha de publicación: 12 de junio de 2007.
- Decreto Legislativo N° 1249, Decreto Legislativo que dicta medidas para fortalecer la prevención, detección y sanción del lavado de activos y el terrorismo. Fecha de publicación: 26 de noviembre de 2016.
- Decreto Supremo N° 020-2017-JUS, Reglamento de la Ley N° 27693, Ley que crea la Unidad de Inteligencia Financiera – Perú (UIF-Perú). Fecha de publicación: 06 de octubre de 2017.
- Decreto Supremo N° 018-2017-JUS, Aprueban Política Nacional contra el Lavado de Activos y el financiamiento del terrorismo y fortalecen la Comisión Ejecutiva Multisectorial contra el Lavado de Activos y el financiamiento del Terrorismo – CONTRALAFT. Fecha de publicación: 15 de setiembre de 2017.
Normativa Internacional
- Las cuarenta recomendaciones elaboradas por el Grupo de Acción Financiera para el Lavado de Activos y el financiamiento del terrorismo y la proliferación.
- Metodología para evaluar el cumplimiento técnico con las recomendaciones del GAFI y la efectividad de los sistemas ALA/CFT.