Normativa NacionalNormativa InternacionalNormativa sobre lavado de activos Proyecto Anticorrupción Normativa NacionalNormativa InternacionalNormativa sobre lavado de activos Ley que crea la Unidad de Inteligencia Financiera – Perú Ley N° 27693 Ley N° 27693, publicada el 12 de abril de 2002 Reglamento de la Ley N° 27693, ley que crea la Unidad de Inteligencia Financiera – Perú Decreto Supremo N° 018-2006-JUS Decreto Supremo N° 018-2006-JUS, publicado el 25 de julio de 2006 Ley de Lucha Eficaz Contra el Lavado de Activos y Otros Delitos relacionados a la Minería Ilegal y Crimen Organizado Decreto Supremo N° 10-2012 Decreto Supremo N° 10-2012, publicado el 19 de abril de 2012.Normativa internacional Convención de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas Fecha de aprobación: diciembre de 1988 Fecha de aprobación: diciembre de 1988 Reglamento modelo de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD)- Organización de los Estados Americanos (OEA). Reglamento modelo sobre delitos de lavado relacionados con el tráfico ilícito de drogas y otros delitos graves Fecha de suscripción: mayo de 2002 Fecha de suscripción: mayo de 2002 Las cuarenta recomendaciones elaboradas por el Grupo de Acción Financiera para el Lavado de Activos de Sudamérica (GAFISUD) Fecha de emisión: junio de 2003 Fecha de emisión: junio de 2003.Otras normas internacionales Declaración de Principios de Basilea sobre prevención de la utilización del sistema bancario para blanquear fondos de origen criminal del Comité sobre Regulación y Supervisión Bancaria Fecha de suscripción: Diciembre de 1988 Fecha de suscripción: Diciembre de 1988 Convención europea sobre blanqueo, seguimiento, secuestro y decomiso del producto del crimen Fecha de adopción: Diciembre de 1990 Fecha de adopción: Diciembre de 1990 Convenio Centroamericano para la prevención y represión de los delitos de Lavado de dinero y activos, relacionados con el tráfico ilícito de drogas y delitos conexos Fecha de adopción: 11 de julio de 1997 Fecha de adopción: 11 de julio de 1997 Compartir vía: Enviar a:
