{"id":1422,"date":"2022-12-07T15:10:11","date_gmt":"2022-12-07T20:10:11","guid":{"rendered":"https:\/\/idehpucp.pucp.edu.pe\/revista-memoria\/puntos-suspensivos-en-el-caso-odebrecht\/"},"modified":"2025-04-24T11:01:45","modified_gmt":"2025-04-24T16:01:45","slug":"puntos-suspensivos-en-el-caso-odebrecht","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/idehpucp.pucp.edu.pe\/revista-memoria\/puntos-suspensivos-en-el-caso-odebrecht\/","title":{"rendered":"Puntos suspensivos en el caso Odebrecht\u00a0"},"content":{"rendered":"\n

The pause in international cooperation achieved by Odebrecht in November pushes a race against time: the trial for the Lima Metro case begins in December and that of Ollanta Humala resumes in January. <\/span>In both, statements from former directors of the Brazilian company are expected. <\/span>The Prosecutor’s Office has not yet responded to Brazil formally, but held meetings with the company to try to reestablish collaboration.<\/span><\/span><\/em><\/p>\n\n\n\n

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Update: This December 14, the Lava Jato Special Team, under the coordination of senior prosecutor Rafael Vela, signed an act of reactivation of the International Judicial Cooperation mechanism with the Brazilian authorities. <\/span>In this way, both Marcelo Odebrecht and Jorge Barata and other officials of the construction company will testify during the next January 16 and 17 in the oral trial being held against former president Ollanta Humala and Nadine Heredia, for illegal contributions to his presidential campaign.<\/span><\/span><\/p>\n\n\n\n

At the beginning of November, the Peruvian authorities received notification that Novonor, the new name of Odebrecht, the construction company that is the protagonist of the largest corruption case revealed in Latin America, had requested that the Brazilian Prosecutor’s Office suspend international cooperation with the Peruvian one.<\/span><\/span><\/p>\n\n\n\n

According to Odebrecht, the Peruvian State had failed to comply with the collaboration agreement approved in 2019. In this, the Brazilian company admitted giving bribes to retain the tenders for four public works: the construction of the Interoceanic Highway, sections 2 and 3; <\/span>Line 1 of the Lima metro, sections 2 and 3; <\/span>the Avoidance Route in Cusco and the Green Coast of Callao.<\/span><\/span><\/p>\n\n\n\n

This document, signed by Odebrecht, has the character of a sentence, and with it the company became an effective collaborator. <\/span>Among its commitments, the organization signed the delivery of information on acts of corruption in Peru, as well as the payment of civil compensation of 610 million soles. <\/span>The agreement was validated by the Judiciary and, since then, has promoted investigations that have led, so far, to a criminal conviction and 11 tax accusations involving former national and regional presidents, former congressmen, former mayors and businessmen.<\/span><\/span><\/p>\n\n\n\n

The suspension of cooperation, requested by the company, affected the taking of statements by former Odebrecht executives as witnesses in the criminal proceedings for money laundering against former President Ollanta Humala and former first lady Nadine Heredia. <\/span>Interviews scheduled for last November and, after notification of the suspension, rescheduled for next January.<\/span><\/span><\/p>\n\n\n\n

Esta suspensi\u00f3n acontece en un momento clave, adem\u00e1s, porque el juicio para el caso Metro de Lima empieza la primera semana de diciembre y, en agenda, se encuentran las declaraciones de notorios exdirectivos. La pregunta es si se podr\u00e1 restablecer la cooperaci\u00f3n para ese entonces.<\/p>\n\n\n\n

\u201cSi no se reactiva la cooperaci\u00f3n internacional, esas declaraciones no se van a poder llevar a cabo\u201d, explica el fiscal superior Rafael Vela, coordinador del equipo especial Lava Jato, en entrevista para Memoria. \u201cEst\u00e1 todav\u00eda pendiente una respuesta formal a las autoridades brasile\u00f1as que han tomado esa decisi\u00f3n de forma unilateral. Pero, en paralelo, nosotros tenemos un acuerdo de colaboraci\u00f3n eficaz homologado en el Per\u00fa\u201d, agrega.<\/p>\n\n\n\n

Al calificar de \u2018unilateral\u2019 la notificaci\u00f3n de suspensi\u00f3n de colaboraciones con la fiscal\u00eda de Brasil, Rafael Vela se refiere a que la autoridad notific\u00f3 sin solicitar respuesta alguna del Estado peruano y sin inter\u00e9s de recibir sus alegatos de defensa.<\/p>\n\n\n\n

Con el tiempo acotado para actuar, la Fiscal\u00eda peruana y Odebrecht ya han tenido reuniones para resolver las discrepancias y continuar con la cooperaci\u00f3n, a\u00fan sin \u00e9xito.<\/p>\n\n\n\n

En este escenario, la empresa alega uso indebido de pruebas, pues \u2014refiere\u2014 sus declaraciones en Brasil no deb\u00edan ser presentadas en su contra. Esto puede verse a trav\u00e9s de un prisma de situaciones.<\/p>\n\n\n\n

Una estrategia con antecedentes<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Esta no es la primera vez que la cooperaci\u00f3n se suspende. Hace un a\u00f1o, detalla a Memoria la procuradora ad hoc del caso Lava Jato, Silvana Carri\u00f3n Ordinola, \u201cOdebrecht hab\u00eda solicitado a la Fiscal\u00eda brasile\u00f1a que suspenda la cooperaci\u00f3n internacional, alegando uso indebido de pruebas en el proyecto Rutas de Lima, espec\u00edficamente por un pedido que hizo la Procuradur\u00eda para incorporar como tercero responsable a la concesionaria y a la constructora, en el caso de Susana Villar\u00e1n\u201d.<\/p>\n\n\n\n

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Susana Villar\u00e1n, exalcaldesa de Lima, acusada por lavado de activos. Fuente: Andina.<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

En marzo de 2021, la Procuradur\u00eda ad hoc Lava Jato solicit\u00f3 al Poder Judicial la incorporaci\u00f3n de Odebrecht, como tercero civil responsable, en el proceso de investigaci\u00f3n de la exalcaldesa Villar\u00e1n. La incorporaci\u00f3n se sustent\u00f3 con la hip\u00f3tesis de que Villar\u00e1n recibi\u00f3 m\u00e1s de 3 millones de d\u00f3lares de la constructora para su campa\u00f1a por la No Revocatoria de mandato.<\/p>\n\n\n\n

Para promover la solicitud, la Procuradur\u00eda recurri\u00f3 a informaci\u00f3n obtenida en las declaraciones de la colaboraci\u00f3n eficaz, en Brasil, y esto fue objetado por la empresa.<\/p>\n\n\n\n

\u201cEn aquel momento esa fue la \u00fanica causa de la suspensi\u00f3n. Contestamos que no se hab\u00eda violado [el acuerdo] y que no hubo uso indebido de la prueba, considerando que estamos dentro del marco legal peruano. Adem\u00e1s, informamos a la Fiscal\u00eda brasile\u00f1a que ese alegato de \u2018uso indebido de la prueba\u2019 Odebrecht ya la hab\u00eda hecho aqu\u00ed ante el propio Poder Judicial, ante el juzgado que evalu\u00f3 la incorporaci\u00f3n de las empresas como tercero. El juez no acept\u00f3 ese argumento, no le dio la raz\u00f3n e incorpor\u00f3 a las empresas\u00bb, refiere la procuradora ad hoc.<\/p>\n\n\n\n

En 2019, Susana Villar\u00e1n cumpli\u00f3 una orden de prisi\u00f3n preventiva que luego fue modificada por prisi\u00f3n domiciliaria y, finalmente, por comparecencia con reglas de conducta. Seg\u00fan autos del Poder Judicial, para el pedido se utiliz\u00f3 la declaraci\u00f3n, hecha en Brasil, de Luis Da Rocha Da Silva.<\/p>\n\n\n\n

Ante la resoluci\u00f3n favorable para la Procuradur\u00eda ad hoc, que deriv\u00f3 en la incorporaci\u00f3n de Odebrecht como tercero civil responsable, la compa\u00f1\u00eda solicit\u00f3 la suspensi\u00f3n de la colaboraci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

De acuerdo con Carri\u00f3n Ordinola, la compa\u00f1\u00eda ha planteado distintas nulidades con el mismo argumento de uso indebido de prueba, hasta ahora declaradas infundadas. Por el mismo asunto, la sala ha vuelto a resolver como infundada la reclamaci\u00f3n y ahora la causa se encuentra como recurso de casaci\u00f3n ante la Corte Suprema.<\/p>\n\n\n\n

\u201cEllos [Odebrecht] han acudido a otras instancias para discutir el asunto de las pruebas, y en las sentencias previas les han dicho que no. No han acogido esa argumentaci\u00f3n. Eso ser\u00e1 algo que tambi\u00e9n nosotros informaremos a las autoridades brasile\u00f1as\u201d, detalla Carri\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

A pesar del proceso, que sigue su curso, el a\u00f1o pasado, la colaboraci\u00f3n se reanud\u00f3 tras la firma de un acta de entendimiento entre la empresa y las autoridades peruanas.<\/p>\n\n\n

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\u00abLa prueba no est\u00e1 siendo utilizada contra la empresa, sino en defensa del Estado, que es una diferencia importante\u00bb.<\/p>\n <\/blockquote>\n \n\n\n

Otro punto reclamado por Odebrecht es la presencia del fiscal Rafael Vela en el arbitraje que la empresa tiene contra el Estado por cancelar su concesi\u00f3n para construir el caso del Gasoducto Sur Peruano. En el arbitraje presentado ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), Novonor reclama una suma de 1 200 millones de d\u00f3lares como parte de su inversi\u00f3n perdida. En este, el fiscal Vela fue llamado a presentar declaraciones en defensa de Per\u00fa.<\/p>\n\n\n\n

De nuevo, la compa\u00f1\u00eda argumenta que la declaraci\u00f3n de Vela incluy\u00f3 informaci\u00f3n obtenida en Brasil, por lo que no es v\u00e1lida.<\/p>\n\n\n\n

En opini\u00f3n de la procuradora ad hoc Silvana Carri\u00f3n, esta postura no se sustenta, debido a que el convenio \u201cno dice nada respecto a las instancias internacionales\u201d.<\/p>\n\n\n\n

\u201cLo que ha informado el doctor Vela no ha sido contra la empresa, sino en defensa del Estado peruano. Es decir, la empresa ha promovido la acci\u00f3n, entonces lo que el Estado peruano hace es defenderse. La prueba no est\u00e1 siendo utilizada contra la empresa, sino en defensa del Estado, que es una diferencia importante\u201d, indica Carri\u00f3n, en entrevista para Memoria.<\/p>\n\n\n\n

Luis Miguel Purizaga, abogado, investigador y especialista en arbitrajes, comparte esta postura. Para Purizaga, el Estado no est\u00e1 utilizando la informaci\u00f3n para acusar de nuevos delitos, sino para rendir testimonio en un arbitraje \u201cque, por cierto, no son fuero penal, son fuero administrativo. Porque ah\u00ed no se est\u00e1 viendo responsabilidad penal, sino responsabilidad patrimonial\u201d.<\/p>\n\n\n\n

Y es en ese campo, el de los arbitrajes, donde, de acuerdo al especialista, Odebrecht se juega todas sus cartas.<\/p>\n\n\n\n

Arbitrajes y contragolpe internacional<\/strong><\/p>\n\n\n\n

El 2020 Odebrecht gan\u00f3 un arbitraje a la Municipalidad de Lima por el caso Rutas de Lima, por un monto de 230 millones de soles, ante la C\u00e1mara de Comercio Internacional, aunque la municipalidad apel\u00f3 la decisi\u00f3n. Ese mismo a\u00f1o, la empresa inici\u00f3 la demanda contra el Estado peruano ante el CIADI, por un monto de 1 200 millones de d\u00f3lares, por el Gasoducto Sur Peruano.<\/p>\n\n\n\n

En suma, el dinero que reclama Odebrecht equivale a m\u00e1s de seis veces su reparaci\u00f3n acordada con Per\u00fa, que es de 190 millones de d\u00f3lares, de los cuales, a la fecha, ha pagado 33 millones.<\/p>\n\n\n\n

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Fuente: Poder 360. Exministro de Justicia de Brasil, Sergio Moro, y jefe del grupo de trabajo Lava Jato en Curitiba, Deltan Dallagnol.<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

La estrategia de reclamar montos millonarios no ocurre solo en Per\u00fa. En M\u00e9xico, Odebrecht ha demandado el pago de 99 millones de d\u00f3lares, en Ecuador 281.3 y en Argentina 45.2 millones, de acuerdo a una investigaci\u00f3n publicada por la red period\u00edstica Investiga Lava Jato<\/a>. La investigaci\u00f3n revel\u00f3 que, en total, la empresa ha entablado demandas por m\u00e1s de 1 625 millones de d\u00f3lares contra estos pa\u00edses, incluido Per\u00fa.<\/p>\n\n\n\n

En Argentina, al igual que en Per\u00fa, Odebrecht logr\u00f3 suspender el acuerdo de colaboraci\u00f3n con las autoridades. En Guatemala, donde \u2014seg\u00fan la Comisi\u00f3n Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG)\u2014 los sobornos llegaron a 17 millones de d\u00f3lares, la fiscal\u00eda ha pedido que Luiz Mameri y Marcos de Cequeira Lima Machado vuelvan a declarar, luego de revertir sus beneficios tras la anulaci\u00f3n de la colaboraci\u00f3n eficaz.<\/p>\n\n\n\n

Jos\u00e9 Miguel Purizaga opina que, en el contexto de esta estrategia internacional, \u201cOdebrecht quiere salvar los arbitrajes a como d\u00e9 lugar\u201d. Y no descarta que, llegado el momento, la empresa empuje hacia un escenario donde Per\u00fa deba elegir entre impulsar los procesos penales o los arbitrajes.<\/p>\n\n\n\n

\u201cOdebrecht se ha dado cuenta de que es sumamente importante para nosotros e incluso m\u00e1s importante, al menos en el Per\u00fa, irse por el lado penal antes que por el arbitraje\u201d, opina el abogado.<\/p>\n\n\n\n

El fiscal Vela descarta este escenario. \u201cYa le hemos informado a la empresa directamente que la obligaci\u00f3n que tenemos los fiscales sobre dar testimonio cuando somos convocados por la defensa jur\u00eddica del Estado en las controversias de car\u00e1cter internacional es irrenunciable. Y hay una ley espec\u00edfica para ello, que es la Ley de Defensa Jur\u00eddica del Estado en controversias internacionales, que obliga a los funcionarios, en este caso a los fiscales, a dar testimonio\u201d, comenta Rafael Vela.<\/p>\n\n\n\n

Una sola verdad<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Novonor, la empresa que resurge luego de los esc\u00e1ndalos de corrupci\u00f3n de Odebrecht, est\u00e1 comprometida con programas compliance<\/em> y de gobierno corporativo de los m\u00e1s altos est\u00e1ndares \u2014como lo indica en su compromiso<\/a>\u2014 para recuperar espacio en el mercado.<\/p>\n\n\n\n

La firma de los acuerdos de colaboraci\u00f3n con las autoridades supone un acto de buena fe de la empresa en v\u00edas de asumir su responsabilidad, para reinsertarse en el mundo de los negocios. Como explica Rafael Vela, \u201ces importante entender la colaboraci\u00f3n eficaz de las empresas bajo este criterio de resocializaci\u00f3n, en el que hay, evidentemente, muchas pretensiones y pueden caber aspectos negociables, siempre y cuando est\u00e9n dentro de lo que la ley establece y permite\u201d.   <\/p>\n\n\n\n

Aunque en los acuerdos de colaboraci\u00f3n las empresas pueden negociar ciertas protecciones para s\u00ed mismos, considerando su reinserci\u00f3n, el acuerdo solo es v\u00e1lido si la empresa asume su culpabilidad.<\/p>\n\n\n\n

\u201cLa verdad es una sola […] y no puede existir argumentaci\u00f3n jur\u00eddica en los arbitrajes en la que se diga una verdad distinta a la que viene sucediendo dentro del Per\u00fa, en donde eventualmente se pueden dar casos en los que hayan [la empresa] asumido responsabilidad penal por determinados hechos y luego de eso sea eventualmente negado dentro de tribunales internacionales\u201d, explica Vela.<\/p>\n\n\n\n

Sumado a ello, la firma de estos acuerdos contraen obligaciones que se consideran en calidad de sentencia frente a las autoridades peruanas. Es decir: si los directivos no asisten a las diligencias, se podr\u00e1 entender como un incumplimiento de las obligaciones.<\/p>\n\n\n

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\u00abLava Jato cay\u00f3 en un gran descr\u00e9dito con la revelaci\u00f3n de las conversaciones intercambiadas entre el entonces juez Sergio Moro y el fiscal Deltan Dallagnol, ambos ahora pol\u00edticos\u00bb.<\/p>\n <\/blockquote>\n \n\n\n

\u201cEstamos en la b\u00fasqueda de una soluci\u00f3n que no necesariamente est\u00e9 en el Brasil, sino que debe encontrarse dentro de la normatividad peruana. Porque hay un acuerdo de colaboraci\u00f3n eficaz, vigente y aprobado seg\u00fan las leyes peruanas, y por la intervenci\u00f3n directa de un juez que ha hecho el control de legalidad correspondiente de los acuerdos\u201d, se\u00f1ala Vela.<\/p>\n\n\n\n

Plazos y giros<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Fue en diciembre de 2016 que Odebrecht admiti\u00f3 el pago de 381 millones de d\u00f3lares en pa\u00edses de Latinoam\u00e9rica y, aunque las revelaciones de pagos de sobornos por 29 millones de d\u00f3lares en Per\u00fa llevaron a una reforma en la legislaci\u00f3n referida al financiamiento ilegal de organizaciones pol\u00edticas, los avances en cuanto al procesamiento penal no han adquirido la misma velocidad.<\/p>\n\n\n\n

Algunas de las razones de la demora tienen que ver con los ecos de la desactivaci\u00f3n de la Fuerza de Tarea Lava Jato, en Curitiba, Brasil, en el 2021.<\/p>\n\n\n\n

Consultado por Memoria, Pedro Sim\u00f5es, abogado l\u00edder del \u00e1rea de cr\u00edmenes de cuello blanco y departamento de compliance<\/em> del estudio Duarte Garc\u00eda, Serra Netto e Terra, de Brasil, opina que \u201cLava Jato cay\u00f3 en un gran descr\u00e9dito con la revelaci\u00f3n de las conversaciones intercambiadas entre el entonces juez Sergio Moro y uno de los principales fiscales involucrados en la operaci\u00f3n, Deltan Dallagnol, ambos ahora pol\u00edticos. El sistema regulatorio a\u00fan necesita mejorar mucho y faltan regulaciones (o actualizaciones regulatorias) en t\u00e9rminos de prevenci\u00f3n del lavado de dinero\u201d.<\/p>\n\n\n\n

Moro y Dallagnol apoyaron la candidatura de Jair Bolsonaro en las elecciones de octubre pasado. Moro fue elegido senador y Dallagnol fue el diputado m\u00e1s votado en Paran\u00e1. En la otra orilla, Luiz In\u00e1cio Lula da Silva, quien cumpli\u00f3 19 meses de prisi\u00f3n preventiva por Lava Jato y fue, luego, absuelto por el Tribunal Supremo, asumir\u00e1 en enero la presidencia de Brasil.<\/p>\n\n\n\n

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El fiscal Vela se\u00f1ala que la relaci\u00f3n con la fiscal\u00eda brasile\u00f1a se encuentra en un punto de inflexi\u00f3n, aunque \u201cno es la mejor\u201d en la actualidad.<\/p>\n\n\n\n

A pesar de los cambios, el caso Lava Jato llev\u00f3 a reformas relacionadas con el lavado de activos, tanto en Per\u00fa como en Brasil. \u201cLava Jato debe mucho a que, en ese momento, ya exist\u00eda un movimiento anticorrupci\u00f3n que llev\u00f3 a la reforma y publicaci\u00f3n de algunas leyes \u2013 reforma de la Ley Lavagem, en 2012, Ley Anticorrupci\u00f3n, en 2013, la Ley de Organizaciones Criminales, en 2013 y con la novedad de la colaboraci\u00f3n premiada (…), ciertamente influy\u00f3 en la regulaci\u00f3n de los acuerdos de clemencia (a partir de la Ley Anticorrupci\u00f3n) y en la reforma de la Ley de Improbidad Administrativa\u201d, comenta Sim\u00f5es.<\/p>\n\n\n

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\u00abEl principal valor, desde nuestra estimaci\u00f3n como equipo especial, es el aporte dentro de lo que corresponde al proceso de averiguaci\u00f3n de la verdad\u00bb.<\/p>\n <\/blockquote>\n \n\n\n

In Peru, reforms were carried out regarding effective collaboration and illicit financing of political organizations. <\/span>Although the crucial stage in the Lava Jato cases is about to begin with the accusations before the Judiciary, for Vela the main value, as a special team, \u201cis the contribution of the investigation of the truth (…) The special team \u00abIt has had an important contributory social role in the change of a series of paradigms and institutes, even of a legal nature, which can evolve favorably.\u00bb<\/span><\/span><\/p>\n\n\n\n

Accusations and trials<\/span><\/span><\/strong><\/p>\n\n\n\n

So far there are 11 accusations in the Lava Jato case that are reaching the trial stage in Peru and, according to the ad hoc senior prosecutor, the number may continue to grow. <\/span>\u201cTomorrow it could be 12, 13, 14 or 15. They are very complex, where, in addition, there are matters of an emblematic nature, of very high profile, of certain people, where there are also powerful lawyers that we confront within the litigation and which, eventually, also demand a more effective response,\u201d says Vela.<\/span><\/span><\/p>\n\n\n\n

In view of this, both prosecutor Vela and attorney Carri\u00f3n make visible a debt in the Judiciary: the creation of an ad hoc chamber for the Lava Jato cases.<\/span><\/span><\/p>\n\n\n\n

Since November 2021, the team of prosecutors led by Vela requested the creation of ad hoc chambers, but the Judiciary (PJ) still does not consider it to be the right time. <\/span>At that time, Elvia Barrios, president of the PJ, commented in an interview with El Comercio that \u201cthe burden that the judges have for now is a reasonable burden that allows them to carry out the cases.\u201d<\/span><\/span><\/p>\n\n\n\n

This is not the only disagreement between the Peruvian authorities regarding the future of these investigations. <\/span>The team of prosecutors requested the inhibition of Judge C\u00e9sar San Mart\u00edn, president of the Permanent Criminal Chamber of the Supreme Court, in the cassation of the Ollanta Humala case, as the judge was mentioned in Nadine Heredia’s agendas, \u00abin addition, he accredited defense legal \u2013in the JNJ\u2013 a lawyer who is a defender in the cases in which he participates. <\/span>He credited Carlos Caro, a distinguished professional, who defends the Enag\u00e1s company, which is being investigated by the Gasoducto del Sur,\u201d Vela declared to Per\u00fa21. <\/span>Attorney Silvana Carri\u00f3n also made public her request for her inhibition.<\/span><\/span><\/p>\n\n\n\n

The National Board of Justice ratified San Mart\u00edn in the Supreme Court. <\/span>The trial takes on particular relevance because it will decide whether contributions to political campaigns constitute the crime of money laundering, as proposed by the Prosecutor’s Office. <\/span>If the ruling determines that it is not money laundering, the way would be opened to file similar cases of irregular contributions to political campaigns, such as the case of Keiko Fujimori.<\/span><\/span><\/p>\n\n\n\n

*With the collaboration of Gerardo C\u00e1rdenas.<\/span><\/span><\/p>\n\n\n\n

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The pause in international cooperation achieved by Odebrecht in November pushes a race against time: the trial for the Lima Metro case begins in December and that of Ollanta Humala resumes in January. In both, statements from former directors of the Brazilian company are expected. 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