El lavado de activos es un crimen que perjudica a todas las sociedades donde se desarrolla ya que genera subdesarrollo y ocasiona el aumento de la inseguridad ciudadana y la violencia. Esta transgresión presenta un reto de especial complejidad pues además de impactar en en distintas esferas de la sociedad y de insertarse en diversos espacios políticos, sociales y económicos, presenta muchas dificultades para su investigación.
Reconociendo la gravedad de ese fenómeno y los desafíos que representa, el Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú – IDEHPUCP ofrecerá pronto el curso Cuestiones problemáticas del delito de lavado de activos. Este nuevo programa de formación será dictado entre mayo y junio de 2022 y contará con un total de 44 horas lectivas de clase. En este curso se estudiará los distintos aspectos de la Parte General y Especial en este delito, así como las cuestiones procesales relevantes y las relacionadas con las tipologías más actuales.
Objetivos del curso:
- Incrementar y fortalecer las capacidades para el análisis del lavado de activos desde una perspectiva de identificación, investigación y sanción de dicho delito.
- Aplicar la figura de las conductas neutrales de la teoría del delito para resolver casos de lavado de activos.
- Conocer y comprender el rol del oficial de cumplimiento en la prevención del delito de lavado de activos.
Ejes temáticos:
- Aspectos de Parte General y Especial del lavado de activos
- Aspectos procesales
- Otros aspectos importantes (delito cibernético y el uso de personas jurídicas para el delito)
Algunos de los destacados especialistas que impartirán el curso son:
- Dra. Emma Canchari Palomino
Abogada penalista por la Pontificia Universidad Católica del Perú, Magíster en Derecho Penal y Procesal Penal por la Universidad Carlos III de Madrid (con mención sobresaliente). Hizo un posgrado en Compliance por la Universidad Pompeu Fabra Barcelona School of Management (España).
- Dr. Alfredo Alpaca Pérez
Doctor en Derecho por la Universidad de León, España. Magíster en Derecho Penal por la Universidad de Salamanca, España. Abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú.
- Dra. Liliana Calderón
Abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Magíster en Cumplimiento Normativo en materia penal (Universidad Castilla La Mancha). Magíster en Compliance Officer (Universidad Complutense de Madrid). Master of Laws in Comparative Law (California Western School of Law). Cuenta con experiencia internacional en la asesoría a empresas nacionales y transnacionales de los sectores Minería, Automotriz, Hidrocarburos, Metalmecánica, Telecomunicaciones y de Servicios.
- Dr. Fidel Mendoza Llamacponcca
Investigador y conferencista en materia penal. Doctor en Derecho y magíster en Derecho Penal por la Universidad de Salamanca, España. Becario de investigación en el Seminario de Derecho Penal de la Universidad de Friburgo, Suiza (2010-2011). Estancia de investigación dirigida por el Prof. Dr. Dr. H.C. Mult. José Hurtado Pozo.
- Dr. Marcial Paucar Chappa
Abogado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Magíster en Ciencias Penales por la Universidad de San Martín de Porres. Actualmente, es candidato a doctor en Derecho por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Profesor en la UNMSM y la Universidad San Martín de Porres.
- Mónica de la Cuerda Martín
Inversión:
Público en general: S/. 1000.00
Comunidad PUCP: S/. 900.00
Tarifa Grupo (más de 3 personas): S/. 820.00
Modalidad: Virtual
Si estás interesado(a) puedes dejarnos tus datos para reservar tu matrícula en el siguiente link.
