Montoya precisó que, en el primer caso, “no bastará con encontrar la conexión entre el patrimonio incrementado de la señora Fernenburg con el del expresidente, pues deberá establecerse que tal incremento se produjo durante el ejercicio del cargo”. Sobre el caso de lavado de activos, en opinión del abogado penalista, además del posible desbalance patrimonial de la suegra del líder de Perú Posible, se debe “demostrar que dicho aumento obedece, incluso indiciariamente, a una fuente ilícita y si este hecho podía ser conocido por los investigados”.
Para el coordinador del Proyecto Anticorrupción, otra posible línea de investigación que podría trabajar el Ministerio Público se encuentra en las razones de la concesión de millonarios préstamos a niveles de riesgo inexplicables. Para ello, es necesario analizar los vínculos que el empresario Josef Maiman y el Scotiabank pudieran tener con el gobierno encabezado por Toledo entre 2001 y 2006.
