Diplomatura de Estudios en Recuperación de Activos Derivados de Crímenes Financieros

El Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú (IDEHPUCP) dio inicio a la Diplomatura de Estudios en Recuperación de Activos Derivados de Crímenes Financieros, gracias al apoyo del Programa de Fortalecimiento de la Gestión Descentralizada de las Finanzas Públicas del Basel Institute on Gobernance.

Esta diplomatura busca profundizar los conocimientos de las figuras penales y procesales para la detección, aseguramiento y recuperación de bienes provenientes de crímenes financieros en la resolución de casos.

Para ello, se analizan los elementos típicos de las diversas modalidades del delito de lavado de activos; se refuerzan los conocimientos sobre los mecanismos procesales establecidos en el Nuevo Código Procesal Penal, y aquellos de la cooperación judicial internacional, para su aplicación en la recuperación de activos; asimismo, se estudian los diferentes delitos de corrupción cometidos en el marco del proceso de contratación pública y que estén contenidos en el Código Penal peruano.

Este programa está dirigido a jueces, fiscales, abogados de la Procuraduría Anticorrupción y de la Procuraduría de Lavado de Activos de las regiones Apurímac, Cusco, La Libertad, Lambayeque y Piura, previamente seleccionados por la institución a la que pertenecen.

Al final del programa, los egresados de la diplomatura podrán desarrollar investigaciones especializadas, brindar asesoría en temas de recuperación de activos, tomando en cuenta la herramientas nacionales e internacionales, y reconocer el vínculo entre el delito de lavado de activos y los delitos contra la administración pública.

Se busca profundizar los conocimientos de las figuras penales y procesales para la detección, aseguramiento y recuperación de bienes provenientes de crímenes financieros en la resolución de casos.

Para ello, se analizan los elementos típicos de las diversas modalidades del delito de lavado de activos; se refuerzan los conocimientos sobre los mecanismos procesales establecidos en el Nuevo Código Procesal Penal, y aquellos de la cooperación judicial internacional, para su aplicación en la recuperación de activos; asimismo, se estudian los diferentes delitos de corrupción cometidos en el marco del proceso de contratación pública y que estén contenidos en el Código Penal peruano.

• Ingrid Díaz