Curso – Cuestiones problemáticas del lavado de activos

El lavado de activos es un crimen que perjudica a todas las sociedades donde se desarrolla ya que genera subdesarrollo y ocasiona el aumento de la inseguridad ciudadana y la violencia. Esta transgresión presenta un reto de especial complejidad pues además de impactar en en distintas esferas de la sociedad y de insertarse en diversos espacios políticos, sociales y económicos, presenta muchas dificultades para su investigación.

Reconociendo la gravedad de ese fenómeno y los desafíos que representa, el Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú – IDEHPUCP ofrecerá pronto el curso Cuestiones problemáticas del delito de lavado de activos. Este nuevo programa de formación será dictado entre mayo y junio de 2022 y contará con un total de 44 horas lectivas de clase. En este curso se estudiará los distintos aspectos de la Parte General y Especial en este delito, así como las cuestiones procesales relevantes y las relacionadas con las tipologías más actuales.

• Incrementar y fortalecer las capacidades para el análisis del lavado de activos desde una perspectiva de identificación, investigación y sanción de dicho delito.
• Aplicar la figura de las conductas neutrales de la teoría del delito para resolver casos de lavado de activos.
• Conocer y comprender el rol del oficial de cumplimiento en la prevención del delito de lavado de activos.

• Aspectos de Parte General y Especial del lavado de activos
• Aspectos procesales
• Otros aspectos importantes (delito cibernético y el uso de personas jurídicas para el delito)

• Público en general: S/. 1000.00
• Comunidad PUCP: S/. 900.00
• Tarifa Grupo (más de 3 personas): S/. 820.00
• Modalidad: Virtual