07/07/2021

[EL COMERCIO] Rafael Chanjan: “Tenemos elementos que pueden ser importantes para una hipótesis de lavado de activos, pero creo que falta un elemento fundamental que es la procedencia ilícita"

Fuente: El Comercio

El abogado penalista Rafael Chanjan fue entrevistado por El Comercio en relación a la investigación fiscal sobre el presunto lavado de activos que afrontará Keiko Fujimori.


 

En diálogo con este Diario, el abogado penalista Rafael Chanjan Documet, señaló que se cuentan con elementos que podrían ser importantes para una hipótesis de lavado de activos, pero que ahora corresponde establecer cuál sería la procedencia ilícita de los presuntos aportes, aunque dijo que esto se irá determinando con el avance de las investigaciones.

“Tenemos elementos que pueden ser importantes para una hipótesis de lavado de activos, pero creo que falta un elemento fundamental que es la procedencia ilícita, de los audios no se evidencia claramente que el dinero que se ha entregado presuntamente haya provenido de algún delito, ese es el elemento fundamental, pero en la medida que es diligencias preliminares solo se necesita sospecha simple”, sostuvo.

Chanjan agregó que los nuevos elementos “se pueden ir evidenciando en el caso y eso es lo que va a tener que hacer la fiscalía, algún acto de corrupción, defraudación tributaria, aportes no contabilizado, pero no descartaría que la hipótesis pueda ser delito tributario o fraude en la administración de personas jurídicas”.