Normativa relevante en materia de corrupción y lavado de activos
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Normativa Nacional
- Decreto Legislativo N° 1326, Decreto Legislativo que reestructura el sistema administrativo de defensa jurídica del Estado y crea la Procuraduría General del Estado. Fecha de publicación: 06 de enero de 2017.
- Ley 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República. Fecha de publicación: 23 de julio de 2002.
- Ley 30742, Ley de fortalecimiento de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control. Fecha de publicación: 28 de marzo de 2018.
- Ley N° 29976, Ley que crea la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción. Fecha de publicación: 04 de enero de 2013.
- Decreto Legislativo 1295, Decreto Legislativo que modifica el artículo 242 de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General y establece disposiciones para garantizar la integridad en la administración pública. Fecha de publicación: 30 de diciembre de 2016.E17
- Decreto Supremo N° 042-2018-PCM, Decreto Supremo que establece medidas para fortalecer la integridad pública y lucha contra la corrupción. Fecha de publicación: 22 de abril 2018.
- Decreto Supremo N° 092-2017-PCM, Decreto Supremo que aprueba la Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción. Fecha de publicación: 8 de setiembre de 2017.
- Decreto Supremo N° 044-2018-PCM, Decreto Supremo que aprueba el Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la corrupción 2018-2021. Fecha de publicación: 26 de abril de 2018.F29
- Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la información pública. Fecha de publicación: 02 de agosto de 2002.
- Texto único ordenado de la Ley de Transparencia y acceso a la información pública. Fecha de publicación: 23 de abril de 2003.
- Decreto Legislativo N° 1353, Decreto Legislativo que crea la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública, fortalece el régimen de protección de datos personales y regulación de la gestión de intereses. Fecha de publicación: 6 de enero de 2017.
- Ley N° 28024, Ley que regula la gestión de intereses en la administración pública. Fecha de publicación: 12 de julio de 2003.
- Decreto Supremo N° 099-2003-PCM, Reglamento de la Ley N° 28024. Fecha de publicación: 20 de diciembre de 2003.
- Decreto Legislativo N° 1342, Decreto Legislativo que promueve la transparencia y el derecho de acceso de la ciudadanía al contenido de las decisiones jurisdiccionales. Fecha de publicación: 07 de enero de 2017.
- Decreto Supremo N° 021-2017-JUS, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1342. Fecha de publicación: 10 de noviembre de 2017.
- Ley N° 29542, Ley de protección al denunciante en el ámbito administrativo y de colaboración eficaz en el ámbito penal. Fecha de publicación: 22 de junio de 2010.
- Decreto supremo N° 038-2011-PCM, Reglamento de la Ley N° 29542. Fecha de publicación: 22 de abril de 2011.
- Decreto Legislativo N° 1243, Decreto Legislativo que modifica el código penal y el código de ejecución penal a fin de establecer y ampliar el plazo de duración de la pena de inhabilitación principal, e incorporar la inhabilitación perpetua para los delitos cometidos contra la administración pública, y crea el registro único de condenados inhabilitados. Fecha de publicación: 22 de octubre de 2016.
- Decreto Legislativo N° 1307, Decreto Legislativo que modifica el Código Procesal Penal para dotar de medidas de eficacia a la persecución y sanción de los delitos de corrupción de funcionarios y de criminalidad organizada. Fecha de publicación: 30 de diciembre de 2016.
- Decreto Legislativo N° 1301, Decreto Legislativo que modifica el código procesal penal para dotar de eficacia al proceso especial por colaboración eficaz. Fecha de publicación: 30 de diciembre de 2016.
- Decreto Legislativo N° 1327, Decreto Legislativo que establece medidas de protección para el denunciante de actos de corrupción y sanciona las denuncias de mala fe. Fecha de publicación: 06 de enero de 2017.
- Ley N° 30077, Ley contra el crimen organizado. Fecha de publicación: 20 de agosto de 2013.
- Decreto Legislativo N° 1244, Decreto Legislativo que fortalece la lucha contra el crimen organizado y la tenencia ilegal de armas. Fecha de publicación: 29 de octubre de 2016.
- Ley N° 27379, Ley de procedimiento para adoptar medidas excepcionales de limitación de derechos en investigaciones preliminares. Fecha de publicación: 21 de diciembre de 2000.
- Ley N° 27399, Ley que regula las investigaciones preliminares previstas en la ley N° 27379 tratándose de los funcionarios comprendidos en el artículo 99 de la Constitución. Fecha de publicación: 13 de enero de 2001.
- Ley N° 28355, Ley que modifica diversos artículos del Código Penal y de la Ley Penal contra el Lavado de activos. Fecha de publicación: 06 de octubre de 2004.
- Ley N° 27770, Ley que regula el otorgamiento de beneficios penales y penitenciarios a aquellos que cometen delitos graves contra la administración pública. Fecha de publicación: 28 de junio de 2002.
- Ley N° 27697, Ley que otorga la facultad al fiscal para la intervención y control de comunicaciones y documentos privados en caso excepcional. Fecha de publicación: 12 de abril de 2002
- Decreto Legislativo N° 991, Decreto Legislativo que modifica la Ley N° 27697. Fecha de publicación: 22 de julio de 2007.
- Ley N° 30424, Ley que regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas por el delito de cohecho activo trasnacional. Fecha de publicación: 21 de abril de 2016.
- Decreto Legislativo N° 1352, Decreto Legislativo que amplía la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas. Fecha de publicación: 07 de enero de 2017.
- Ley N° 30737, Ley que asegura el pago inmediato de la reparación civil a favor del Estado peruano en casos de corrupción y delitos conexos. Fecha de publicación: 12 de marzo de 2018.
- Decreto Legislativo 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones y deroga la Ley N° 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública. Fecha de publicación: 01 de diciembre de 2016.
- Decreto Supremo 027-2017-EF, Reglamento del Decreto Legislativo 1252. Fecha de publicación: 23 de febrero de 2017.
- Decreto Supremo N° 104-2017-EF, Decreto Supremo que Modifican el Reglamento del Decreto Legislativo 1252. Fecha de publicación: 18 de abril de 2017.
- Decreto Legislativo 1251, Decreto Legislativo que modifica el Decreto Legislativo 1224, Ley Marco de Promoción de la Inversión Privada mediante Asociaciones Público Privadas y Proyectos en Activos. Fecha de publicación: 01 de diciembre de 2016.
- Ley N° 30594, Ley que modifica el Decreto Legislativo 1251. Fecha de publicación: 24 de junio de 2017.
- Decreto Supremo N° 254-2017-EF, Aprueban texto único ordenado del Decreto Legislativo 1224. Fecha de publicación: 31 de Agosto de 2017.
Normativa Internacional
- Convención Interamericana contra la Corrupción (1996). Fecha de ratificación: 24 de marzo de 1997 (D.S. N° 012-97-RD)
- Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (2003). Fecha de ratificación: 20 de octubre de 2004 (D.S. N° 075-2004-RE)
- Convención para combatir el cohecho de servidores públicos extranjeros en transacciones comerciales internacionales de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico – OCDE (1997). Fecha de adopción: 21 de noviembre de 1997
- Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional (2000). Fecha de ratificación: 20 de noviembre de 2001 (Resolución Legislativa N° 27527)
- Plan Andino de la Comunidad Andina de Naciones de Lucha contra la Corrupción (2007). Fecha de suscripción: 13 de junio de 2007
- Declaración sobre seguridad en las Américas (2003). Fecha de aprobación: 28 de octubre de 2003