Club de la construcción
El denominado “Club de la Construcción” está integrado por las principales empresas en materia de infraestructura del país: Graña y Montero, Obrainsa, Málaga, Cosapi, ICCGSA, Johe S.A., Grupo Plaza, Constructora San Martín, OAS, Andrade y Gutiérrez, Mota Engil, Queiroz Galvao y H&H Casa.
La tesis del Ministerio Público es que el Club habría operado entre los años 2011 y 2014, utilizando representantes ante el Estado peruano para gestionar sus intereses y obtener la buena pro de megaproyectos, de la siguiente manera: cada vez que había un proceso de licitación, las empresas –simulando la elección del postor ganador gracias a un arreglo previo sobre cuál de ellas resultaría ganadora-, se comunicaban con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, donde un funcionario público se encargaba de impulsar su postulación y triunfo en la licitación a cambio de una coima que, en la mayoría de casos, era entre el 1% y 3% del valor de los millonarios contratos.
Dicho pago habría salido del sobrecosto de las obras licitadas, las cuales comprometerían casi 10 mil millones de soles (monto que podría duplicarse si se confirma que este esquema se repitió entre los años 2015 y 2017). Asimismo, alguna de estas empresas también habría participado en la licitación del Proyecto Corredor Vial Interoceánico Sur – Tramos 2 y 3.
Actualmente, la fiscalía investiga la comisión de los delitos de colusión agravada, tráfico de influencias, cohecho activo genérico, cohecho pasivo propio, lavado de activos y asociación ilícita. A la fecha, el caso aún se encuentra en la etapa de investigación preparatoria.
[Información actualizada hasta el 20 de diciembre de 2020]
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Reporte del caso
Descargas
- 1er Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional. Auto de calificación de recurso de apelación. Res. N° 3, Exp. N° 16-2007, 13.12.2017. (PDF 170 KB)
- Sala Penal Nacional de Apelaciones Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, Colegiado A. Resolución N° 3, apelación de detención preliminar de Eugenio García Alcázar y Félix Erdulfo Málaga, 18.01.2018. (PDF 4 MB)
- Sala Penal Nacional de Apelaciones Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, Colegiado A. Infundada las oposiciones planteadas. Resolución N° 8, apelación de detención preliminar de Eugenio García Alcázar y Félix Erdulfo. Exp. N° 46-4017-2, 24.01.2018.
- Sala Penal Nacional de Apelaciones Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, Colegiado A. Apelación de prisión preventiva. Resolución N° 3, apelación de detención preliminar de Enrique Prialé y Luis Prevoo. Exp. N° 46-4017-2. 07.02.2018.
- Sala Penal Nacional de Apelaciones Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, Colegiado A. Apelación de auto que dispone allanamiento judicial. Resolución N° 4. Exp. N° 46-4017-3, 22.02.2018.
- 1er Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional. Auto que declara infundado cese de prisión preventiva. Res. N° 4, Exp. N° 16-2017, 23.02.2018. (PDF 257 KB)
- Primera Sala Penal de Apelaciones Nacional. Apelación de José Graña Miro Quesada. Res N° 9, Exp. N° 16-2017, 27.03.2018. (PDF 7 MB)
- 1er Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional. Auto que resuelve solicitud de tutela de derechos. Declara improcedente e infundada la solicitud de la defensa de José Augusto Heighes Sousa. Res. N° 02, Exp. N° 46-2017, 27.02.2018.
- 1er Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional. Auto que resuelve requerimiento de comparencia con restricciones e impedimento de salida del país. Declara fundada en parte el requrimiento formulado por el Ministerio Público sobre la medida de comparecencia a 08 imputados e infundado para 04 investigados. Res. N° 05, Exp. N° 46-2017, 08.03.2018.
- 1er Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional. Resolución de Prisión Preventiva. Declara fundada la oposición formulada por el abogado de la defensa y, en consecuencia, infundado el requerimiento fiscal de prisión preventiva contra Guillermo Reynoso Medina. Res. N°08, Exp. N° 46-2017-9, 12.04.2018.
- 1er Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional. Auto que resuelve excepción de prescripción de la acción penal. Declara infundada la excepción de prescripción de la acción penal formulada por Nicolay Castillo Gutzalenko, por la presunta realización del ilícito de tráfico de influencias, en agravio del Estado. Res. N° 04, Exp. N°46-2017-6, 13.03.2018.
- 1er Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional. Auto que resuelve solicitud de tutela de derechos. Declara infundada la solicitud de tutela de derechos, formulada por Norma Graciela Zepilli del Mar, a quien se le viene investigando por la presunta realización del ilícito de tráfico de influencias, en agravio del Estado. Res. N° 02, Exp. N° 46-2017-8, 16.03.2018.
- 1er Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional. Auto que resuelve recusación. Declara improcedente la recusación formulada por las defensas técnicas de los investigados Rafael Granados Cueto y Nicolay Castillo Gutzalenko en contra de la magistrada del 1er Juzgado Nacional de Investigación Preparatoria. Res. N° 01, Exp. N° 46-2017-54, 10.09.2018
- 1er Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional. Da por concluido el procedimiento incidental de la nulidad de gravamen sobre patrimonio familiar. Auto que concluye trámite incidental de nulidad de gravamen en investigación preparatoria. Res. N° 06, Exp. N° 46-2017-45, 12.09.2018.
- 1er Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional. Da por concluido el procedimiento incidental sobre nulidad de transferencia del anticipo de legítima. Auto que concluye trámite incidental de nulidad de gravamen en investigación preparatoria. Res. N° 06, Exp. N° 46-2017-46, 12.09.2018.
- 1er Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional. Auto que resuelve solicitud de incorporación de tercero civilmente responsable. Declara fundada en parte la solicitud de la Procuraduría Pública Ad-Hoc con la incorporación como tercero civilmente responsable de 12 personas jurídicas e infundada incorporación de 02 personas jurídicas. Res. N°18, Exp. N°46-2017-58, 30.11.2018.
- Sala Penal Nacional de Apelaciones Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios – Colegiado A. Apelación de auto de incorporación de tercero civilmente responsable. Revoca la Resolución N° 18 del Primer Juzgado Nacional de Investigación Preparatoria Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios e incluye a las empresas San Martín Contratistas Generales S. A y Grupo Plaza S.A. como terceros civilmente responsables del proceso “Club de la Construcción”. Res. N°03, Exp. N°46-2017-58, 01.02.2019
- Sala Penal Nacional de Apelaciones Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionario – Colegiado A. Apelación de auto de nulidad. Confirma la decisión del Primer Juzgado Nacional de Investigación Preparatoria que declaró infundada la nulidad absoluta solicitada por la defensa de los investigados. Res. N°03, Exp. N°46-2017-65, 04.02.2019
- Primer Juzgado Nacional de Investigación Preparatoria. Auto que resuelve el requerimiento de prisión preventiva contra José Guillermo Paredes Rodríguez y Javier Lei Siucho (PDF 8 MB)
- Sala Penal de Apelaciones Nacional Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios - Colegiado A. Apelación de auto de prisión preventiva (PDF 14 MB)
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